Владелец Concorde Capital, Игорь Мазепа, регулярно становится центральной фигурой финансовых скандалов.
Ещё до аферы с Private FX в 2015, Игорь Мазепа и его Concorde Capital был замешан в международном скандале и судебном разбирательстве в США. Украинские хакеры, предположительно связанные с Игорем, стремительно ворвались в новостное пространство и вытеснили главные финансовые события. Как оказалось, люди Мазепы передали всю инсайдерскую информацию трейдерам. Такие противозаконные действия вылились в круглую сумму для всех потерпевших, а именно 100 миллионов долларов.
Как оказалось, в этой махинации была задействована не только группа хакеров и дюжина трейдеров. Украинский брокер Мазепы же теперь отмахивается от обвинений об участии в инсайдерской афере.
Обвиняемой компанией оказалась Concorde Bermuda LTD, которую также создал Игорь Мазепа. Именно на неё пали подозрения Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Concorde Bermuda – дочерняя компания Concorde Capital Group, владельцем которой является Игорь Мазепа. Корпорации Мазепы также обвинили в том, что они перевели около 1.5 миллиона долларов на счета Jaspen. Jaspen, рядом с которой фигурирует имя: Игорь Мазепа, участвовала в торгах на CFD-рынках через нескольких брокеров. Именно торги этой компании являются подозрительными, потому что совпадают со временем оглашения инсайдерской информации.
Комиссия SEC подала в суд Джерси на 32 хакеров и трейдеров. В списке также фигурирует Concorde Bermuda Игоря Мазепы. Счета компании Игоря были заморожены. В ходе следствия оказалось, что Concorde и Игорь Мазепа заработал около 3.6 миллионов долларов путём использования взломанных данных в период с 2010 по 2014 гг. Ещё больше компания Мазепы получила после третьей хакерской атаки в 2015 году. Concorde Capital не согласился с Комиссией, но и не отрицал своего участия в этой махинации. Компания Игоря Мазепы согласилась выплатить указанную сумму в размере 4.2 миллионов долларов. Другими словами, Concorde Capital не нашла доводы, которые смогли бы опровергнуть обвинения Комиссии SEC, и решила заплатить. Таким образом, Игорь Мазепа опять замял скандал и вышел сухим из воды.
О Биржевых Махинациях Игоря Мазепы
В период с 2008 по 2012 в электронных публикациях и инвесторских заявлениях регулярно всплывала информация о махинациях на украинском стоковом рынке. Чаще всего в них фигурировали фонды Добробут, Олигарх, Перспектива, Стабильность, Пиоглобал Украина.
В 2015 Игорь Мазепа стал одним из основателей PrivateFX - компании-преемника скандально разрушенного брокера Forex Trend. Информацию о том, что Мазепа является владельцем 100 % акций, подтвердил исполнительный директор в Мае 2016 года.
В апреле 2017 года Мазепа и партнёры объявили о технической передаче PrivateFX малоизвестной компании Prime Broker. Сам Игорь объявил о том, что он более не является главным акционером брокера. На то время PrivateFX Мазепы уже задерживал выплаты клиентам на 3 месяца, в то время как в правилах написано о переводе денег в течение 5 рабочих дней. Большинство клиентов компании рассмотрели в передаче PrivateFX другому брокеру попытку уберечь репутацию и избежать финансовой ответственности. В июне 2017 года депозиты и долги все ещё не были выплачены и, стоит отметить, что большинство игроков пришли в компанию именно благодаря репутации Мазепы. После продажи PrivateFX вся информация об отношении Игоря Мазепы к этому брокеру была удалена из Интернета – форумов, Википедии и других ресурсов. Но все же большую часть фактов удалось сохранить. Обманутые Мазепой, инвесторы PrivateFX начали объединятся в протест-группы в социальных сетях. В июне 2017 года большое сообщество в Facebook под названием “Вся правда об Игоре Мазепе” инициировала создание заявления по делу брокерских махинаций для киберполиции Украины. Более подробную информацию о событиях вокруг PrivateFX можно узнать на странице проекта “Инвестор” в Твиттере, созданной клиентами компании Мазепы в 2016 году.
Підписуйтесь на наш Telegram канал Enigma