Во время следствия было установлено, что скандально известный в украинской дорожностроительной отрасли бизнесмен через подконтрольные общества переводил средства во временно аннексированный Крым. В частности, для ввоза дорожно-строительных материалов в Украину он перечислил "таможенным органам" оккупационной власти полуострова более 10 млн российских рублей. Для контрабандного ввоза товаров бизнесмен организовал незаконную переправку лиц через границу Украины с РФ в районе Керченского пролива.
Также было установлено, что бизнесмен противоправно завладел имуществом других украинских предприятий на сумму свыше 20 млн грн.
Бизнесмен обвиняется в финансировании действий с целью насильственного изменения и свержения конституционного строя, изменения границ территории и государственной границы Украины. Фигурант дела подозревается в незаконном завладении чужим имуществом и организации незаконной переправки лиц через государственную границу.
Речь идет об Араике Амирханяне, владельце компаний "Полтавастройцентр" и "Дорлидер".
Напомню, 25 июня 2019 года СБУ задержала скандального одесского бизнесмена Араика Амирханяна, которого подозревают в ряде тяжких преступлений.
Підписуйтесь на наш Telegram канал Enigma