Минюст США предъявил пятерым гражданам россии обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег. Об этом сообщается на сайте ведомства.
В пресс-релизе указаны их имена – это Юрий Орехов, Светлана Кузургашева, Тимофей Телегин, Сергей Туляков, а также Артем Усс – сын губернатора Красноярского края Александра Усса и учредитель компании "Сибуголь".
"17 октября 2022 года Орехов был арестован в Германии, а Усс – в Италии, оба по запросу США и будут проходить процедуру экстрадиции", – говорится в сообщении.
Обвинение предъявлено по 12 пунктам, связанным с работой глобальной сети по закупкам, контрабанде и отмыванию денег. "Как утверждается, обвиняемые были пособниками олигархов, организовали сложную схему незаконного получения американских военных технологий и венесуэльской нефти под санкциями через множество сделок с участием подставных компаний и криптовалюты. Их усилия подорвали безопасность, экономическую стабильность и верховенство закона во всем мире", – заявил прокурор Восточного округа Нью-Йорка Бреон Пис.
Как утверждается, Орехов являлся совладельцем и директором Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA GmbH) – частной компании по торговле промышленным оборудованием и товарами, расположенной в Гамбурге. Другим владельцем NDA GmbH, по данным министерства, является Артем Усс.
NDA GmbH использовалась в качестве подставной компании для покупки у американских производителей секретных военных технологий и технологий двойного назначения, включая современные полупроводники и микропроцессоры, используемые в истребителях, ракетных системах, боеприпасах, радарах, спутниках и других космических приложениях. Эти товары поставлялись российским компаниям, включая подпадающие под санкции компании "Радиоавтоматика", "Радиоэкспорт" и "Абтроникс", которые обслуживали российский оборонный сектор. Некоторые из тех же электронных компонентов, полученных в рамках преступной схемы, были обнаружены в российском оружии, найденном в Украине, говорится в сообщении.
Представитель ФБР заявил, что была ликвидирована сложная преступная сеть, состоящая как минимум из пяти граждан россии и двух граждан Венесуэлы.
Почти в это же время Норвежская полиция в Хаммерфесте задержала 47-летнего россиянина, обвиняемого в незаконном использовании дронов на Шпицбергене. Суд арестовал его на две недели, сообщает издание The Barents Observer.
В полиции заявили, что он имеет российское и британское гражданство. У него были изъяты два дрона и электронные устройства, они сейчас исследуются.
В суде мужчина настаивал, что его следует считать гражданином Великобритании, а живет он в Италии. Адвокат Йенс Бернхард Херстад сказал журналистам, что его подзащитный прибыл на борт своей парусной яхты Firebird на прошлой неделе. "Он признал, что управлял дроном, но не имел оснований полагать, что это незаконно", – заявил защитник, отметив, что решение суда будет обжаловано.
Издание предполагало, что речь может идти о сыне крупного российского бизнесмена, который входит в окружение президента рф владимира путина. Задержанный, как утверждает газета, подпал под санкции в 2014 году после аннексии Крыма. В начале 2022 года он, как отмечает издание, заявил, что решительно выступает против военного вторжения в Украину и никогда не голосовал за путина.
Позже компания сына экс-главы РЖД Владимира Якунина Андрея подтвердила его задержание в Норвегии. "Он использовал дрон для отдыха во время своей поездки на Шпицберген в конце августа. Андрей увлекается природой, фотографией и экстремальными видами спорта, о чем свидетельствует его активность в социальных сетях. Андрей, гражданин Великобритании, полностью сотрудничает с властями, чтобы предоставить всю необходимую информацию о невинных целях его отпуска на лодке", – сообщили изданию в Venture Investments & Yield Management.
В апреле этого года Андрей Якунин дал интервью итальянскому каналу La7, в котором заявил, что выступает против войны в Украине. "Многие россияне решительно выступают против военного вторжения в Украину, и я один из них", – сказал Якунин. Он также подчеркнул, что никогда не голосовал за владимира путина и его партию.
Підписуйтесь на наш Telegram канал Enigma