В последние недели по разным СМИ, включая украинские, все чаще мелькают сообщения, что администрация Байдена призывает к конфискации активов российского центрального банка на сумму более 300 млрд долларов, хранящихся в западных странах, и начала срочные переговоры с союзниками об использовании этих средств для оказания помощи Украине. Вызвано это тем, что военная и финансовая поддержка ослабевает как со стороны США, так и со стороны Европы. Вот как об этом пишет «The New York Times»:
Несмотря на юридические оговорки, политики взвешивают последствия использования российских активов на сумму 300 миллиардов долларов для помощи военным усилиям Киева.
По словам чиновников, переговоры между министрами финансов, руководителями центральных банков, дипломатами и юристами в последние недели активизировались, поскольку администрация Байдена оказывает давление на Великобританию, Францию, Германию, Италию, Канаду и Японию, чтобы они разработали стратегию к 24 февраля, второй по счету годовщине вторжения.
Президент Байден еще не утвердил стратегию, и многие детали остаются предметом горячих дискуссий. Политики должны определить, будут ли деньги направлены непосредственно в Украину или использованы в ее интересах другими способами. Они также обсуждают, какие ограничения могут быть связаны с фондами, например, могут ли деньги использоваться только на реконструкцию и бюджетные цели для поддержки экономики Украины, или же, как и в случае с фондами, которые обсуждает Конгресс, их можно будет потратить непосредственно на военные усилия.
Среди вариантов, которые обсуждали западные страны, - прямой арест активов и передача их Украине, использование процентов и другой прибыли от активов, которые хранятся в европейских финансовых институтах, в пользу Украины или использование активов в качестве залога для кредитов Украине.
После прочтения данной статьи и последовавших затем новостей о том, что Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США поддержал законопроект о выделение дополнительной помощи Украине, используя активы, конфискованные у Центрального банка России, мне стало интересно разобраться поподробнее в теме, связанной с этими замороженными средствами. Результаты своего расследования в интернете я вам и предлагаю.
Оперативная группа REPO
Оказывается, сразу после вторжения российских войск в Украину ЕС, странами G7 и Австралией была создана Russian Elites, Proxies, and Oligarchs (REPO) Task Force - оперативная группа по российским элитам, доверенным лицам и олигархам. Группа обязалась:
Мы, нижеподписавшиеся министры финансов, юстиции, внутренних дел и торговли и европейские комиссары, совместно обязуемся определить приоритетность наших ресурсов и работать вместе, чтобы предпринять все доступные законные шаги для обнаружения, ограничения, замораживания, ареста и, при необходимости, конфискации или конфисковать активы тех физических и юридических лиц, которые подверглись санкциям в связи с преднамеренным, несправедливым и неспровоцированным вторжением России в Украину и продолжающейся агрессией российского режима.
За время своего существования группа добилась значительных успехов по поиску и замораживанию российских активов за рубежом. В своем годовом итоговом заявлении от марта 2023 г она отчиталась, что они
- заблокировали или заморозили попавшие под санкции активы россиян на финансовых счетах и в экономических ресурсах на сумму более 58 млрд долларов.
- гарантировали, что активы Центрального банка России и Фонда национального благосостояния, находящиеся в юрисдикции заполных стран, остаются замороженными и не могут быть использованы для поддержки военных усилий России.
- конфисковывали или заморозили элитную недвижимость и другие роскошные активы, принадлежащие, удерживаемые или контролируемые россиянами, находящимися под санкциями, на многие миллиарды долларов.
- арестовывали, замораживали или задерживали яхты и другие суда, принадлежащие, удерживаемые или контролируемые россиянами, находящимися под санкциями, а также проводили мероприятия по отслеживанию активов с целью выявления, определения местонахождения, замораживания и конфискации яхт, самолетов и другого имущества, расположенного по всему миру.
- работали коллективно над расследованием и противодействием уклонению России от санкций, включая попытки скрыть или запутать активы, незаконные схемы криптовалюты и отмывания денег, незаконные российские оборонные закупки и использование санкционированных россиянами финансовых посредников.
30 ноября 2022 г президент Комиссии ЕС Урсула Ван дер Ляйен заявила, что «ущерб, понесенный Украиной, оценивается в 600 млрд евро. Россия и ее олигархи должны компенсировать Украине ущерб и покрыть расходы на восстановление страны. И у нас есть средства заставить Россию заплатить. Мы заблокировали 300 млрд евро резервов Центробанка России».
Необходимо также уточнить, что дополнительные суммы российских активов были заморожены в странах, которые формально не входят в группу REPO, но с которыми она наладила необходимые дипломатические и другие связи.
Где деньги, Зин?
Из перечисленных выше сумм наибольший интерес, по причине размера, представляют, конечно же, активы Центробанка России. Сумма в 300 млрд кажется фантастической, но возникает несколько интересных вопросов: что входит в состав этих активов, насколько они ликвидны, где конкретно они хранятся?
Здесь ясности никакой нет. По понятным причинам российский Центробанк особо не афиширует состав своих замороженные активов. Поэтому какие-либо предположения можно сделать, основываясь на открытой информации за прошлые годы. Так, на начало 2022 г (взято отсюда):
- Центробанк России владел активами на сумму около 207 млрд долларов в евро, 67 млрд долларов в активах в долларах США и 37 млрд долларов в активах в британских фунтах.
- у него были активы, включающие 36 млрд долларов в японских иенах, 19 млрд долларов в канадских долларах, 6 млрд долларов в австралийских долларах и 1,8 млрд долларов в сингапурских долларах, около 1 млрд долларов в швейцарских франках.
- эти активы в основном были инвестированы в иностранные ценные бумаги, банковские депозиты и корреспондентские счета.
- золотой запас России хранился в России.
Как мы видим Центральный банк России, как и другие банки мира, инвестировал значительную часть своих золотовалютных резервов в ликвидные активы, включая основные валюты, золото и государственные облигации. Около половины этих запасов располагалось на Западе, и именно эта часть была заморожена. В отличие от некоторых стран, которые используют сложные цепочки номинальных держателей, Центробанк не использовал такие ухищрения, что делает идентификацию активов менее сложной задачей. Большая часть замороженных активов, в том числе частных российских граждан, хранятся в депозитариях и, как видно по вышеприведенному составу, являются вполне ликвидными (за исключением золота, но оно все равно за пределами России не находится).
Ну и напоследок, сводная картинка по всем замороженным российским активам (отсюда), по данным на 22 февраля 2023 г.):
Что интересно, за исключением Франции, ни страны REPO, ни страны ЕС, ни США не предоставили никакой информации об объемах активов Центробанка России, хранящихся и замороженных в этих странах. Поэтому величина в 300 млрд является скорее оценочной, не подкрепленной конкретными данными, которые можно было бы перепроверить
ЕС колеблется
В Соединенных Штатах доля замороженных активов ЦБ по сообщениям в прессе достигает всего лишь несколько миллиардов долларов. Вот что об этой сумме пишет CNN: «Подавляющее большинство активов центрального банка России, которые были заморожены «Большой семеркой» и Европейским Союзом, принадлежат ЕС, а США владеют ими лишь на сумму около 5 миллиардов долларов, сообщили чиновники». Так что даже принятие закона о конфискации в США мало повлияет на объем оказываемой помощи нашей стране без аналогичных шагов в других странах ЕС. Как там обстоят с этим дела?
Как сообщает «Reuters»:
Европейский Союз вряд ли конфискует активы российского центрального банка, замороженные в Европе несмотря на то, что G7 планирует обсудить законность такого шага на встрече в феврале, заявили высокопоставленные чиновники ЕС.
"Конфискации капитала российских активов не произойдет. Между странами-членами ЕС нет соглашения по этому поводу", - заявил на условиях анонимности один высокопоставленный чиновник, знакомый с ходом переговоров по этому вопросу.
В интервью Reuters министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель заявил, что он «очень осторожен» в отношении конфискации активов. "Представьте, если мы политически решим дать миллиарды Украине. И через шесть месяцев у нас будет судебное решение, в котором говорится, что мы не имеем права отдавать их им. Кто тогда будет платить?", - сказал Беттель.
Европейские чиновники обеспокоены не только законностью такой беспрецедентной конфискации суверенных активов, но и потенциальными последствиями для евровалюты; инвесторы могут выйти из активов в евро, опасаясь, что однажды их деньги тоже могут быть конфискованы.
Кроме того, Москва пообещала в ответ конфисковать западные активы в России, стоимость которых, по некоторым данным, составляет 288 миллиардов долларов.
Министр финансов Бельгии Винсент ван Петегем, чья страна будет председательствовать в ЕС до июля, очень сдержанно относится к возможности конфискации российских активов. «Мы должны быть очень осторожны с этим предложением. Я думаю, что важно, чтобы то, что может быть предложено, было юридически обоснованным, и мы должны избегать любого влияния на финансовую стабильность», - заявил он журналистам во вторник.
Вместо того, чтобы конфисковать российские активы, правительства ЕС, скорее всего, поддержат декабрьское предложение Европейской комиссии о том, чтобы взять на себя только прибыль, полученную от активов, оставив основную сумму нетронутой. По оценкам чиновников, это может принести Украине около 15-17 миллиардов евро в течение четырех лет, которые могут быть переведены в Украину.
Как всегда, когда читаешь бравурные заголовки в СМИ необходимо собрать больше информации и внимательно проанализировать ее.
Мой телеграм-канал: https://t.me/sergius_ak
Підписуйтесь на наш Telegram канал Enigma