Служба безопасности Украины, выявив ранее "фермы" криптовалют, разоблачила международную интернет-сеть, которая легализовала теневые средства через криптовалюту.
По данным спецслужбы, в течение 2017-2020 годов группа переселенцев из временно оккупированных территорий создала ряд онлайн-ресурсов. Они позволяли пользователям из Украины и стран бывшего СНГ конвертировать криптовалюту с сомнительным источником происхождения в наличную и безналичную форму.
Эти операции проводились без уплаты обязательных платежей и не отображались в налоговой отчетности их клиентов.
Для документирования противоправной деятельности сотрудники СБ Украины и Нацполиции провели в Киеве 8 обысков в офисных помещениях и по месту жительства злоумышленников. Во время следственных действий правоохранители изъяли крупную сумму наличных в различных валютах, банковские карты, компьютерную технику, специальное оборудование и документацию, подтверждающие незаконную деятельность. Также обнаружены SIM-карты российских операторов, маршрутизаторы мобильного и интернет-трафика.
Сейчас проверяется информация об использовании части обнаруженного оборудования при обслуживании клиентов в системе расчетов "WebMоney", доступ к доменам которой запрещен на территории Украины, а также проверяется причастность организаторов к финансированию так называемых "Л/ДНР".
Підписуйтесь на наш Telegram канал Enigma